KYC en Verificatie

Bij Shikaka hechten we de grootste waarde aan de veiligheid en integriteit van ons platform. Het verifiëren van uw identiteit is een cruciale stap om een veilige en eerlijke speelomgeving voor al onze gebruikers te garaka. Dit proces helpt ons niet alleen te voldoen aan wettelijke verplichtingen, maar beschermt ook uw account tegen ongeoorloofde toegang en fraude. Wij zorgen ervoor dat alle spelers legitiem zijn en dat transacties op een transparante wijze plaatsvinden. Uw vertrouwen is essentieel, en identiteitsverificatie is een fundament daarvoor.

KYC staat voor "Know Your Customer", oftewel "Ken Uw Klant". Dit is een wereldwijde standaardprocedure die financiële instellingen en online dienstverleners, waaronder Shikaka, hanteren om de identiteit van hun klanten te bevestigen. Het omvat het verzamelen en verifiëren van persoonlijke gegevens. Het doel van KYC is tweeledig:

• Het voorkomen van fraude, witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
• Het beschermen van de speler zelf, door te garanderen dat de persoon die het account gebruikt, ook daadwerkelijk de rechtmatige eigenaar is.

Door KYC-procedures toe te passen, draagt Shikaka bij aan een veiligere online gokindustrie en voldoen we aan de eisen van onze licentieverlenende instantie.

Verificatie kan op verschillende momenten tijdens uw interactie met Shikaka worden gevraagd. Meestal gebeurt dit:

• Bij registratie: Hoewel u zich vaak kunt aanmelden en een eerste storting kunt doen zonder onmiddellijke verificatie, kunnen we om documenten vragen om uw account te activeren.
• Bij de eerste opname: Voordat u uw winsten kunt opnemen, is een volledige verificatie van uw identiteit en adres vereist. Dit is een standaardpraktijk om te voldoen aan anti-witwasregelgeving.
• Bij het bereiken van bepaalde drempelbedragen: Zowel voor stortingen als opnames kunnen er cumulatieve drempels zijn waarbij aanvullende verificatie noodzakelijk wordt.
• Bij verdachte activiteiten: Als ons systeem ongebruikelijke patronen of transacties detecteert, kunnen we om verificatie vragen om de veiligheid van uw account te waarborgen.
• Periodiek: We kunnen periodiek om herbevestiging van uw gegevens vragen om ervoor te zorgen dat onze bestanden up-to-date zijn.

Om uw identiteit te verifiëren, vragen wij u om specifieke documenten te uploaden via uw accountpagina. Alle documenten moeten geldig, duidelijk leesbaar en onbewerkt zijn. De vereiste documenten vallen doorgaans in de volgende categorieën:

• Bewijs van identiteit
• Bewijs van adres
• Bewijs van betaalmethode

Afhankelijk van de situatie kunnen er aanvullende documenten worden gevraagd.

Voor het bewijs van identiteit vragen wij om een kopie van een geldig, door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs. Dit moet duidelijk uw volledige naam, geboortedatum, foto en de vervaldatum tonen. Accepteerbare documenten zijn:

• Paspoort (pagina met foto en persoonlijke gegevens)
• Nationale identiteitskaart (voor- en achterkant)
• Rijbewijs (voor- en achterkant)

Zorg ervoor dat alle hoeken van het document zichtbaar zijn en dat er geen informatie is afgedekt of onleesbaar is gemaakt.

Om uw woonadres te bevestigen, hebben we een officieel document nodig dat niet ouder is dan drie maanden. Dit document moet uw volledige naam en uw huidige woonadres duidelijk vermelden. Accepteerbare documenten zijn:

• Afschrift van een bankrekening
• Factuur van een nutsvoorziening (bijvoorbeeld elektriciteit, gas, water, internet, vaste telefoon)
• Officiële overheidsbrief (bijvoorbeeld belastingaanslag)

Mobiele telefoonrekeningen worden meestal niet geaccepteerd als bewijs van adres. Zorg ervoor dat de datum van uitgifte duidelijk zichtbaar is.

Om de eigendom van de gebruikte betaalmethode te bevestigen, kunnen we aanvullende documenten vragen. De specifieke vereisten hangen af van de methode die u gebruikt:

• Credit-/Debitcard: Een kopie van de voor- en achterkant van de kaart. Bedek de middelste acht cijfers op de voorkant en de CVV/CVC-code op de achterkant. De eerste zes en laatste vier cijfers moeten zichtbaar blijven, evenals uw naam en de vervaldatum.
• Bankoverschrijving: Een recent bankafschrift waarop uw naam, rekeningnummer en de banknaam duidelijk zichtbaar zijn.
• E-wallets (bijv. Skrill, Neteller): Een screenshot van uw accountpagina waarop uw naam en e-mailadres of account-ID duidelijk zichtbaar zijn.

Dit is om ervoor te zorgen dat de betaalmethode op uw naam staat en om misbruik te voorkomen.

In bepaalde gevallen, vooral bij grote stortingen of opnames, kan Shikaka verplicht zijn om aanvullende informatie te vragen over de bron van uw fondsen (SoF) of bron van vermogen (SoW). Dit is onderdeel van onze verplichtingen onder de anti-witwaswetgeving. Dit proces, bekend als Enhanced Due Diligence (EDD), kan inhouden dat u documenten moet verstrekken zoals:

• Salarisstroken
• Bankafschriften die de herkomst van grote bedragen aantonen
• Documenten met betrekking tot erfenissen of de verkoop van onroerend goed

Wij begrijpen dat dit gevoelige informatie is en behandelen deze met de grootste vertrouwelijkheid, in overeenstemming met ons privacybeleid.

Nadat u de vereiste documenten heeft geüpload via de beveiligde sectie van uw Shikaka-account, zal ons verificatieteam deze beoordelen. Wij streven ernaar om alle verificatieverzoeken zo snel mogelijk te verwerken, meestal binnen 24 tot 48 uur. In drukke periodes of wanneer aanvullende informatie nodig is, kan dit langer duren. U ontvangt een melding via e-mail zodra uw documenten zijn beoordeeld en uw accountstatus is bijgewerkt. Zorg ervoor dat uw documenten van hoge kwaliteit zijn om vertragingen te voorkomen.

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is onze hoogste prioriteit. Alle documenten die u aan Shikaka verstrekt, worden versleuteld verzonden en opgeslagen op beveiligde servers. Wij hanteren strikte interne protocollen en technische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies of misbruik. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor verificatiedoeleinden en in overeenstemming met ons privacybeleid en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Shikaka is volledig toegewijd aan het bestrijden van witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Onze KYC- en verificatieprocedures zijn ontworpen om te voldoen aan de nationale en internationale anti-witwas (AML) wetgeving en de richtlijnen van onze licentieverlenende instantie. Door deze procedures te volgen, dragen we bij aan een veilige en integere financiële omgeving en voorkomen we dat ons platform wordt misbruikt voor illegale activiteiten. Wij monitoren continu transacties en gedrag om verdachte activiteiten te identificeren en rapporteren deze indien nodig aan de relevante autoriteiten.

Het is strikt verboden voor personen onder de wettelijke leeftijd om te gokken bij Shikaka. Leeftijdsverificatie is een fundamenteel onderdeel van ons verificatieproces. Door uw geboortedatum te controleren aan de hand van uw identiteitsbewijs, zorgen wij ervoor dat alleen spelers die de wettelijke leeftijd hebben bereikt toegang krijgen tot ons platform. Wij zetten ons actief in voor de bescherming van minderjarigen en nemen alle nodige stappen om te voorkomen dat zij deelnemen aan gokactiviteiten. Accounts waarvan blijkt dat ze door minderjarigen worden gebruikt, worden onmiddellijk gesloten en eventuele winsten worden geannuleerd.

Indien uw verificatie vertraagd is, kan dit komen doordat de verstrekte documenten onduidelijk zijn, niet alle vereiste informatie bevatten, of omdat aanvullende documenten nodig zijn. Ons team zal contact met u opnemen om de specifieke reden van de vertraging te communiceren en u te begeleiden bij de volgende stappen. Als de verificatie onsuccesvol is, kan dit leiden tot tijdelijke beperkingen van uw account, zoals het niet kunnen storten of opnemen, of in ernstige gevallen, de sluiting van uw account. Wij zullen u altijd informeren over de reden van een afwijzing en de mogelijkheden om de situatie te corrigeren, indien van toepassing.

Heeft u vragen over het KYC-proces, de benodigde documenten of ondervindt u problemen bij het uploaden? Ons klantenserviceteam staat klaar om u te helpen. U kunt contact met ons opnemen via de live chat op onze website of door een e-mail te sturen naar [email protected]. Wij streven ernaar om u snel en efficiënt te ondersteunen, zodat uw verificatieproces zo soepel mogelijk verloopt. Uw tevredenheid en veiligheid zijn onze prioriteit bij Shikaka.