KYC и верификация

В Shikaka, Вашата безопасност и сигурност са наш основен приоритет. Проверката на самоличността е съществена част от нашия ангажимент да осигурим сигурна, прозрачна и отговорна игрова среда. Чрез процесите на Познаване на Вашия Клиент (KYC) ние защитаваме както Вас, така и платформата от измами, пране на пари и непълнолетни хазартни игри. Това ни позволява да спазваме строгите регулаторни изисквания, наложени от нашите лицензиращи органи, осигурявайки честна игра за всички.

KYC, или "Познаване на Вашия Клиент", е стандартна процедура в регулираните финансови институции и онлайн игрални оператори като Shikaka. Тя включва събиране и проверка на лична информация от нашите потребители. Целта е да се потвърди самоличността на всеки играч, да се оцени потенциалният риск, свързан с неговите транзакции, и да се гарантира спазването на законовите и регулаторни изисквания. Този процес е от решаващо значение за предотвратяване на финансови престъпления и поддържане на целостта на нашата платформа.

Проверката може да бъде поискана по различни поводи. Обикновено тя се инициира при регистрация на акаунт, преди първо теглене, или когато общата сума на депозитите или тегленията достигне определен праг. Можем също така да изискаме допълнителна проверка, ако има промени в информацията за Вашия акаунт, подозрителна активност, или ако нашите регулаторни задължения налагат това. Shikaka си запазва правото да извършва проверки по всяко време, за да гарантира непрекъснато съответствие и сигурност.

За да завършите процеса на проверка, може да бъдете помолени да предоставите копия на различни документи. Тези документи обикновено включват:

• Доказателство за самоличност (паспорт, лична карта, шофьорска книжка).
• Доказателство за адрес (сметка за комунални услуги, банково извлечение).
• Доказателство за използвания метод на плащане.
• В някои случаи, доказателство за произход на средствата.

Моля, уверете се, че всички предоставени документи са актуални, валидни и ясно четливи. Непълни или нечетливи документи могат да забавят процеса на проверка.

За да потвърдим Вашата самоличност, ще се нуждаем от ясна снимка или сканирано копие на един от следните документи:

• Валиден паспорт (страницата със снимката и личните данни).
• Валидна лична карта (и двете страни).
• Валидна шофьорска книжка (и двете страни).

Документът трябва да показва Вашето пълно име, дата на раждане, снимка и дата на изтичане. Моля, уверете се, че целият документ е видим, без отблясъци и без скрити части.

За да потвърдим Вашия адрес, ще се нуждаем от ясна снимка или сканирано копие на един от следните документи, издадени през последните три месеца:

• Сметка за комунални услуги (ток, вода, газ, интернет, стационарен телефон).
• Банково извлечение или извлечение от кредитна карта.
• Данъчна декларация или документ, издаден от държавна институция.

Документът трябва да показва Вашето пълно име и адрес, които трябва да съвпадат с тези, регистрирани във Вашия акаунт в Shikaka. Моля, уверете се, че целият документ е видим, включително датата на издаване.

За да проверим метода на плащане, който използвате, може да поискаме допълнителни доказателства. Например:

• За банкови карти: Снимка на предната и задната страна на картата. Моля, скрийте средните 8 цифри на номера на картата и CVV/CVC кода на гърба. Видими трябва да са първите 6 и последните 4 цифри, Вашето име и датата на изтичане.
• За електронни портфейли (e-wallets): Екранна снимка на профила Ви в електронния портфейл, показваща Вашето име и имейл адрес, свързан с акаунта.
• За банкови преводи: Банково извлечение, показващо банковия номер на сметката, името на титуляра и логото на банката.

Целта е да се потвърди, че методът на плащане е регистриран на Ваше име и че сте упълномощени да го използвате.

В някои случаи, особено при големи транзакции или при наличие на определени регулаторни изисквания, може да бъде поискано доказателство за произход на средствата (PoS). Това е част от нашите процедури за борба с прането на пари (AML) и финансирането на тероризма. Документи, които могат да послужат като доказателство за произход на средствата, включват:

• Банкови извлечения, показващи значителни спестявания или инвестиции.
• Фишове за заплата или трудов договор.
• Документи за продажба на имот или наследство.
• Декларации за дивиденти или други инвестиционни доходи.

Тези мерки са част от Засилената Дължима Проверка (EDD) и ни позволяват да поддържаме високи стандарти за съответствие и да защитим нашата платформа от незаконни дейности.

След като изпратите необходимите документи, нашият екип за верификация ще ги прегледа. Стремим се да обработим всички заявки за проверка възможно най-бързо, обикновено в рамките на 24-48 часа. Въпреки това, в зависимост от обема на заявките или сложността на случая, процесът може да отнеме малко повече време. Ще бъдете уведомени по имейл за статуса на Вашата проверка. Моля, проверявайте редовно Вашата пощенска кутия, включително папката за спам.

В Shikaka, ние се отнасяме изключително сериозно към защитата на Вашите лични данни. Всички предоставени документи се съхраняват сигурно, криптирани и достъпни само за упълномощен персонал. Спазваме стриктно Общия регламент за защита на данните (GDPR) и други приложими закони за защита на данните. Вашата информация няма да бъде споделяна с трети страни, освен ако това не е изрично изисквано от закона или от нашите регулаторни органи. Ние поддържаме строги политики за поверителност и сигурност, за да гарантираме, че Вашите данни са защитени по всяко време.

Shikaka е изцяло ангажиран със спазването на всички приложими закони и разпоредби за борба с прането на пари (AML) и финансирането на тероризма. Нашите KYC процедури са проектирани да предотвратят използването на нашата платформа за незаконни дейности. Ние наблюдаваме транзакциите и поведението на акаунтите, за да идентифицираме и докладваме всяка подозрителна дейност на съответните органи. Този ангажимент е от съществено значение за поддържане на безопасна и законна игрова среда.

В Shikaka, хазартът е строго забранен за лица под 18 години. Проверката на възрастта е задължителна част от нашия KYC процес и е от решаващо значение за защитата на непълнолетни. Чрез проверката на Вашата самоличност, ние гарантираме, че само пълнолетни лица имат достъп до нашите игри. Всеки акаунт, за който се установи, че е регистриран от непълнолетно лице, ще бъде незабавно закрит, а всички печалби ще бъдат анулирани. Призоваваме родителите и настойниците да използват софтуер за родителски контрол, за да предотвратят достъпа на непълнолетни до хазартни сайтове.

Ако процесът на проверка се забави или не бъде успешен, това може да се дължи на няколко причини. Често срещани проблеми включват нечетливи или непълни документи, изтекли документи, или несъответствие между предоставената информация и данните във Вашия акаунт. В случай на проблеми, нашият екип за поддръжка ще се свърже с Вас, за да поиска допълнителни разяснения или нови документи. Моля, съдействайте ни, за да можем да завършим проверката. Неуспешната проверка може да доведе до временно спиране на акаунта или невъзможност за извършване на тегления, докато проблемът не бъде разрешен.

Ако имате въпроси относно процеса на KYC или се нуждаете от помощ при изпращането на Вашите документи, нашият екип за поддръжка на клиенти е на Ваше разположение. Можете да се свържете с нас чрез имейл или чат на живо. Ние сме тук, за да Ви помогнем на всяка стъпка от процеса и да осигурим гладко и ефективно преживяване в Shikaka. Вашето разбиране и съдействие са високо ценени, тъй като те допринасят за поддържането на безопасна и сигурна среда за всички наши играчи.