KYC ja kontroll

Shikaka on pühendunud turvalise ja õiglase mängukeskkonna pakkumisele. Teie isiku kontrollimine on oluline samm selle eesmärgi saavutamisel. See aitab meil täita õiguslikke ja regulatiivseid nõudeid, vältida pettusi, kaitsta alaealisi ning tagada, et meie platvormi ei kasutataks ebaseaduslikeks tegevusteks, näiteks rahapesuks. Teie andmete kontrollimine on ka teie enda kaitseks, tagades, et ainult teil on juurdepääs teie kontole ja väljamaksetele.

KYC ehk "Tunne Oma Klienti" on kohustuslik protsess, mille käigus finantsasutused ja litsentseeritud hasartmänguettevõtted koguvad ja kontrollivad oma klientide isikuandmeid. See on oluline osa rahapesu ja terrorismi rahastamise vastasest võitlusest. Shikaka puhul tähendab see, et peame teie isiku tuvastama ja veenduma, et esitatud andmed on korrektsed. See hõlmab teie nime, sünnikuupäeva, aadressi ja muid tuvastamist võimaldavaid andmeid.

Verifitseerimine on vajalik mitmel korral teie Shikaka konto elutsükli jooksul. Tavaliselt palume teil läbida esmase verifitseerimise peagi pärast konto loomist või teatud sissemakse piiri ületamisel. Lisaks võime nõuda täiendavat verifitseerimist järgmistel juhtudel:

• Suuremate väljamaksete tegemisel.
• Kahtlaste tegevuste korral teie kontol.
• Regulatiivsete nõuete muutumisel.
• Kui teie esitatud andmed on aegunud või ebatäpsed.
• Perioodiliste kontrollide raames, et tagada andmete ajakohasus.

Teie isiku ja aadressi kinnitamiseks võime paluda teil esitada teatud dokumente. Need dokumendid aitavad meil täita meie õiguslikke kohustusi ja tagada teie konto turvalisuse. Palun veenduge, et kõik esitatavad dokumendid on selged, loetavad ja kehtivad.

Isikut tõendava dokumendina aktsepteerime tavaliselt ühte järgmistest:

• Pass: Peab olema kehtiv ja sisaldama teie fotot, nime, sünnikuupäeva, allkirja ja väljaandmise/kehtivusaja kuupäevi. Palun esitage passi mõlema lehekülje koopia, kus on nähtavad kõik olulised andmed.
• ID-kaart: Peab olema kehtiv ja sisaldama teie fotot, nime, sünnikuupäeva, allkirja ja väljaandmise/kehtivusaja kuupäevi. Palun esitage ID-kaardi mõlema poole koopia.
• Juhiluba: Peab olema kehtiv ja sisaldama teie fotot, nime, sünnikuupäeva ja väljaandmise/kehtivusaja kuupäevi. Palun esitage juhiloa mõlema poole koopia.

Veenduge, et dokumendi kõik nurgad on nähtavad ja kogu tekst on loetav. Dokumendid ei tohi olla kärbitud ega moonutatud.

Aadressi tõendamiseks aktsepteerime dokumente, mis on välja antud viimase kolme kuu jooksul ja millel on selgelt nähtav teie nimi ja täielik elukoha aadress. Aktsepteeritavad dokumendid hõlmavad:

• Kommunaalarve (nt elektri-, vee-, gaasi- või internetiarve).
• Panga väljavõte (digitaalne või paberil, kuid selgelt loetav).
• Maksuteatis.
• Ametlik valitsuse kirjavahetus, mis sisaldab teie aadressi.

Mobiiltelefoni arveid üldjuhul ei aktsepteerita. Dokumendi esitamisel veenduge, et seal on näha teenusepakkuja nimi, teie nimi, aadress ja väljaandmise kuupäev. Kõik nurgad peavad olema nähtavad.

Teie Shikaka kontole tehtud sissemaksete makseviisi verifitseerimine on oluline samm pettuste vältimiseks ja rahapesu vastase võitluse tagamiseks. Sõltuvalt kasutatavast makseviisist võime paluda teil esitada järgmisi dokumente:

• Pangakaart: Foto kaardi esi- ja tagaküljest. Palun katke kinni kaardi esiküljel olevad 6 keskmist numbrit (nt 1234 56XX XXXX 7890) ja kaardi tagaküljel olev kolmekohaline CVV/CVC kood. Teie nimi, kaardi kehtivusaeg ja neli viimast numbrit peavad olema selgelt nähtavad.
• Pangaülekanne/Internetipank: Ekraanipilt teie internetipangast või panga väljavõte, mis näitab teie nime, konto numbrit ja tehingut meie platvormile.
• E-rahakott (nt Skrill, Neteller): Ekraanipilt teie e-rahakoti kontolt, mis näitab teie nime ja konto numbrit/ID-d.

Veenduge, et kõik esitatavad andmed on selgelt loetavad ja vastavad teie Shikaka konto andmetele.

Teatud juhtudel, eriti suuremate tehingute või teatud piiride ületamisel, võime paluda teil esitada tõendeid teie raha allika kohta. See on osa meie täiendava hoolsuskohustuse (Enhanced Due Diligence) protsessist ja on vajalik rahapesu vastaste regulatsioonide täitmiseks. Sellised dokumendid võivad hõlmata:

• Palgaarvestus või tööhõivetõend.
• Panga väljavõtted, mis näitavad sissetulekut.
• Pärandi dokumendid.
• Kinnisvara müügi lepingud.

Me mõistame, et see teave on tundlik, ja käsitleme seda rangelt konfidentsiaalselt vastavalt meie privaatsuspoliitikale.

Pärast vajalike dokumentide üleslaadimist meie turvalise portaali kaudu algab verifitseerimisprotsess. Meie pühendunud meeskond vaatab teie dokumendid üle võimalikult kiiresti, tavaliselt 24-48 tunni jooksul. Tipptundidel või kui on vaja täiendavat selgitust, võib see aeg pikeneda. Hoiame teid protsessi käiguga kursis e-posti teel. Kui vajame lisateavet, võtame teiega ühendust.

Shikaka võtab teie isikuandmete ja dokumentide turvalisust väga tõsiselt. Kõik teie esitatud dokumendid krüpteeritakse ja salvestatakse turvaliselt vastavalt andmekaitseseadustele, sealhulgas GDPR-ile. Meie andmeturbe protokollid on loodud selleks, et kaitsta teie teavet volitamata juurdepääsu, muutmise, avaldamise või hävitamise eest. Me ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega, välja arvatud juhul, kui see on seaduslikult nõutav või meie litsentsimisorgani poolt lubatud.

Shikaka tegutseb rangelt kooskõlas rahapesu ja terrorismi rahastamise vastaste seaduste ja määrustega. Meie KYC ja verifitseerimisprotsessid on oluline osa sellest vastavusest. Me jälgime pidevalt tehinguid ja kontode tegevust, et tuvastada ja ennetada kahtlasi tegevusi. Kõik kahtlased tehingud või käitumised teatatakse asjaomastele ametiasutustele, nagu on nõutud seadusega.

Eestis on hasartmängud lubatud ainult isikutele, kes on vähemalt 21-aastased. Shikaka rakendab ranget vanusekontrolli, et tagada, et meie platvormile ei pääseks alaealised. Teie isikut tõendavate dokumentide kontrollimine on peamine viis selle tagamiseks. Meie eesmärk on luua turvaline keskkond, kus alaealised on kaitstud hasartmängude eest. Iga katse vanusepiirangutest mööda hiilida toob kaasa konto sulgemise ja võimaliku õigusliku vastutuse.

Kui teie verifitseerimisprotsess viibib või kui me ei suuda teie isikut edukalt kontrollida, võtame teiega ühendust, et selgitada olukorda ja paluda vajadusel lisateavet. Ebaõnnestunud verifitseerimise põhjused võivad olla ebaselged dokumendid, aegunud teave või mittevastavus meie nõuetega. Kui verifitseerimine ebaõnnestub korduvalt või kui me ei saa vajalikke dokumente, võime olla sunnitud teie Shikaka konto ajutiselt peatama või jäädavalt sulgema vastavalt meie tingimustele ja regulatiivsetele nõuetele.

Kui teil on küsimusi KYC ja verifitseerimisprotsessi kohta või vajate abi dokumentide esitamisel, võtke palun ühendust meie klienditoe meeskonnaga. Oleme saadaval e-posti teel ja reaalajas vestluse kaudu, et vastata teie küsimustele ja pakkuda tuge. Meie eesmärk on muuta see protsess teile võimalikult lihtsaks ja arusaadavaks.